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（原标题：独立董事提名人声明与承诺（王善平、肖朝君、李堂、马骥））

圣湘生物科技股份有限公司董事会提名王善平、肖朝君、李堂和马骥为第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等，并确认被提名人已书面同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上股东及其直系亲属等情形，且无不良记录。

被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在圣湘生物科技股份有限公司连续任职不超过六年。被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。提名人：圣湘生物科技股份有限公司董事会，日期：2025年7月10日。

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